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华源控股(002787):第四届董事会第七次会议决议

时间:70-01-01 08:00 来源:

  苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议(以下简称“董事会”)由董事长召集,于 2022年 5月 1日以电话、即时通讯工具向全体董事发出通知,并于 2022年 5月 4日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州华源中鲈包装有限公司会议室举行。公司董事总数 7人,出席本次会议的董事及受托董事共 7人(其中受托董事 0人),其中以通讯表决方式出席会议的董事有 6人,分别为:李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、江平先生、章军先生、周中胜先生。

  出席本次会议董事超过公司董事总数的半数,本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

  基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,切实提高公司股东的投资回报,共同促进公司的长远发展,在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份,用于维护公司价值及股东权益所必需。

  本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式减持,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成减持。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕,未转让部分股份将依法予以注销。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》的规定,本次回购无需提交公司股东大会审议。

  同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票; 同意票数占有效表决票的 100%,表决结果为通过。

  本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

  同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票; 同意票数占有效表决票的 100%,表决结果为通过。

  为保护投资者利益,结合近期公司股价,本次回购股份价格为不超过人民币 7.5元/股(含),该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

  如公司在回购股份期间内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

  同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票; 同意票数占有效表决票的 100%,表决结果为通过。

  本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的条件: (1)公司股票上市已满一年;

  本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第二条之“(四)为维护公司价值及股东权益所必需”的条件:截至 2022年 4月 29日,公司股票收盘价为 4.92元/股,低于最近一期的每股净资产(截至 2022年 3月 31日公司每股净资产为 5.00元)。

  同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票; 同意票数占有效表决票的 100%,表决结果为通过。

  本次回购股份资金总额不低于人民币 4,000万元(含)且不超过人民币 8,000万元(含)。具体股,约占公司总股本的 3.38%;按回购金额下限人民币 4,000万元、回购价格上限 7.5元/股测算,预计可回购股数约 5,333,333股,约占公司总股本的 1.69%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  如公司在回购股份期间内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

  同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票; 同意票数占有效表决票的 100%,表决结果为通过。

  同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票; 同意票数占有效表决票的 100%,表决结果为通过。

  (1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案立即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

  (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  公司管理层将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。

  (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

  (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

  同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票; 同意票数占有效表决票的 100%,表决结果为通过。

  (1)在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案; (2)如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会、董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

  (3)授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购公司股份过程中发生的协议、合同和文件,并进行相关申报;

  (5)根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等; (6)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

  同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票; 同意票数占有效表决票的 100%,表决结果为通过。

  《关于回购公司股份方案的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网()公告。

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